写于 2018-10-19 05:09:01| 澳门星际官网| 澳门星际网址官网

伦敦高等法院阻止巴克莱银行(纽约证券交易所股票代码:BCS)削减汇款服务Dahabshiil的银行账户后,数百万索马里人的生计得以挽救,该银行账户有助于将钱转移到居住在索马里附近的移民世界

在看到竞争对手汇丰银行因允许在其银行内进行洗钱而被罚款数十亿美元后,巴克莱希望停止这项服务

巴克莱银行担心Dahabshiil的服务被仅仅在英国生活的10万多名索马里人使用,被用来洗钱和资助该地区的恐怖主义

根据最新的世界银行数据,转移服务是可以在没有正常运行的ATM的国家接收资金的最后一种转移形式,而且在首都摩加迪沙只有一家银行

Dahabshiil的一份声明说,这个决定不仅仅是它自己的胜利,而是“数百万索马里人和其他非洲人的胜利,其中许多人的生计取决于我们的服务

”慈善机构乐施会同样庆祝法院裁决,担心停止转移服务可能助长这个贫困国家的人道主义灾难,但警告说,法院的调查结果只是暂时的

“这项裁决为居住在英国的索马里人提供了一个小机会窗口世界上最贫穷的国家,“乐施会说

”然而,这并没有解决问题 - 需要长期解决方案来保护数十万依靠这笔钱获取食物,药品和教育的人

“索马里人总理阿卜迪法拉赫对这些裁决表示欢迎,并指出必须找到一个永久性的解决方案,以防全面审判意味着汇款到该国的汇款

巴克莱在5月份公开警告它将关闭Dahabshiil和其他汇款服务的账户,但Dahabshiil寻求禁令,理由是巴克莱滥用其主导地位

整个服务使巴克莱陷入困境,看起来它会导致汇丰控股有限公司(ADR)(纽约证券交易所代码:HBC)与监管机构遇到同样的问题,迫使其支付19亿美元的罚款

巴克莱银行认为,它没有“根据巴克莱经营的监管环境所要求的信任程度进行必要的检查以发现犯罪活动

”据乐施会称,全球汇款总额超过10亿美元,并提供了根据联合国的报告,该国多达60%的家庭生命线

联合王国的严重有组织犯罪局已将索马里确定为恐怖主义的温床,并担心这些资金正在找到像这样的群体的方式

负责上个月肯尼亚购物中心袭击事件的青年党

周一公布的一份报告显示,索马里海盗行为受益于外部资金,为该地区带来超过4亿美元的赎金

据世界银行称但是,一些专家表示,关闭转移操作将使追踪资金变得更加困难,并将汇款推向地下,让资金流入进一步被潜在的恐怖分子挪用,让诚实的接受者陷入困境和困境