写于 2018-10-10 02:13:00| 澳门星际官网| 娱乐

习惯性的骗子Renwick Haddow因两次投资欺诈而受到巨额处罚

投资者为这两个计划投入了2800万英镑,一个据称是租用办公空间的公司,另一个是加密货币交易平台,名为Bitcoin Store Inc.

这些投资是通过向第三家公司InCrowd Equity发出冷酷的呼叫来卖出的,投资者不知道,也是Haddow所有

根据联邦调查局在美国提交的法庭文件,投资者的资金用于购买比特币商店的股票,但“Haddow将全部或几乎所有资金”用于支出和佣金

这项业务的英国分支机构比特币商店有限公司(Bitcoin Store Limited)安排向InCrowd提供528,000英镑的投资者资金以支付其冷酷的来电者 - 这笔交易并未向投资者透露

这些文件补充说,投资者的尽职调查受到了阻碍,因为销售说明书省略了Haddow的名字“因此他的负面监管历史”

他的冷呼叫者声称比特币商店的营业额超过500万英镑,但实际上它的银行账户价格为360英镑

上个月,纽约地区法官Lorna G Schofield对这些行动作出了若干判决

比特币商店被判处150万美元的民事罚款,而办公室租赁业务Bar Works Inc受到了4200万美元的罚款和订单返还利润 - 总计超过3100万英镑

49岁的Haddow曾在伦敦,萨福克,香港和纽约居住过,据在线报道,目前他们正在摩洛哥等待引渡到美国

他的过去也在伦敦高等法院追上了他

他的另一项数百万英镑骗局是说服受害者将他们的积蓄投入澳大利亚和立陶宛的农田

但65%的投资者资金在营销成本中消失,包括销售代表的佣金,并且没有购买任何土地

现在Haddow被禁止成为最长15年的导演

副书记官鲍斯特告诉高等法院,他对禁令不能再延长表示遗憾

“这是最糟糕的欺诈行为,”他说

“误导性的营销材料被传播给投资者,这些投资者严重歪曲了人们的投资价值......重复让人们与他们的钱分开

”破产管理局首席研究员马克布鲁斯在听证会后说:“我只能回应在这种情况下,副书记官长的话,证据显示这整个投资都是欺诈行为,并由Haddow先生控制

“法院听说Haddow担任Agri Firma Capital Limited的董事,尽管他已经是被禁止的导演

他还被任命为Capital Alternatives集团公司的所有者

正如我所报道的那样,这项以非洲土地为名的塞拉利昂水稻农场投资,将50%的投资者资金收入囊中

投资者出售的土地比非洲土地所拥有的更多,促使高等法院的尼古拉斯·施特劳斯法官说:“这不是一个舒适的情况

”它被裁定为非法投资计划并被关闭