写于 2017-06-07 03:25:23| 澳门星际官网| 专栏

在这些小型笔记本电脑中,当他通过销售数百万根非法卷烟和数千公斤烟草的方式进行调整时,避税环的主要部分保持着细致的笔记

手写的记录就像调查人员的“金尘”

在他们避免了1600万英镑的消费税后,他们帮助伊克巴尔哈吉和他的客户将他们绳之以法

这个“贪婪,傲慢的罪犯”在他的家里设立了“现金和携带物”,在那里他从他巨大的藏匿处出售货物

2010年至2014年期间,有九名男子因在西北地区分发超过4400万件非法卷烟和38,000公斤手卷烟而被判入狱

来自英国税务海关总署(HMRC)的调查人员表示,其中四名中间商在索尔福德,威根和罗奇代尔

现在可以揭示网络活动的范围

头目伊克巴尔哈吉将他在布莱克本的家搬回了犯罪现金并带回了中间商网络

戒指的成员会从哈吉的车库拿起大量的香烟,然后卖掉

2014年9月,当官员袭击哈吉的家时,他们发现现金超过10万英镑,其中48,000英镑隐藏在装有鸡块的冷冻抽屉里,还有19,000英镑的枕套

哈吉在2010年至2014年期间保存了他在几本“经销商账簿”中非法交易的详细记录

他在2016年被判入狱6年,而他的8名客户立即被判处缓刑

约翰斯旺克,63岁,小霍顿Weaste大道,周三在曼彻斯特刑事法庭被判入狱两年半

斯旺尼克逃税超过319,000英镑,并承认两项逃避消费税的罪名

哈吉的经销商书籍显示他在2011年至2014年期间在127个不同的场合从他那里购买了非法烟草

英国皇家税务与海关总署欺诈调查服务部门的助理主任桑德拉史密斯说:“伊克巴尔哈吉是一个贪婪,傲慢的罪犯,在策划有组织的同时隐藏着尊重的面纱对公共钱包的持续和卑鄙的攻击

“他的笔记本就像金尘

他们详细记录了这起犯罪阴谋如何以合法交易商和英国纳税人为代价兜售降价非法卷烟

“米德尔顿洛奇代尔路57号马克伍德于11月被判入狱12个月, 12个月

此后,他被勒令偿还32,808英镑,或者在监狱中面临更长的14个月仍欠这笔钱

来自维冈Mersey Road的61岁的Kenneth Blakeley被判入狱12个月,11月被停职18个月

此后,他被勒令偿还45,000英镑,或者面临15个月的监禁,仍欠这笔钱

米德尔顿Mosedale路64号的另一名男子John Bailey于2017年6月被判入狱12个月