写于 2016-11-10 11:16:19| 澳门星际官网| 专栏

被起诉的西北欺诈案件的价值可能正在下降,但专业罪犯的欺诈行为仍在上升

根据毕马威会计师事务所欺诈案计算,该案件涉及向英国法院判处10万英镑或以上损失的欺诈案件,显示2016年上半年西北部被起诉欺诈案的价值降至1350万英镑

这一数字低于16.8英镑米在去年同期

尽管案件数量总体减少,但专业罪犯的欺诈价值上升了26%,达到960万英镑,这表明欺诈性攻击变得更加有组织

专业罪犯仍然是该地区欺诈犯罪最常见的肇事者,而第二个最常见的肇事者是管理职位的雇员和人员

西北毕马威会计师事务所的法医主任格雷厄姆科克伦说:“虽然通过该地区的法院审理欺诈案件的数量和价值减少是正面的,但我们不能满足于现状

“欺诈者,特别是那些专业的欺诈者,在他们的方法中变得越来越复杂,这强化了强大的欺诈检测系统的重要性

“同样值得注意的是,员工和管理人员的欺诈活动仍然占该地区欺诈的很大比例,因此企业主必须保持控制并密切关注处于权力地位的人,特别是如果他们有2016年上半年在西北地区出庭的着名案件包括:曼彻斯特 - 两名商人在犯下价值25万英镑的欺诈行为后被判入狱

两名个人在为其斯托克波特公司伪造增值税发票和银行对账单后被取消董事资格

维冈 - 一名来自Parbold的商人在成为一项复杂的土地银行诈骗案后的主谋,被判入狱8年,该案件欺骗了数百人超过300万英镑

这项为期七年的欺诈案涉及一项精心设计的计划,即在伍斯特郡不诚实地错误销售部分绿化带土地

在全国范围内,今年前六个月,英国法院的欺诈数量和价值总体下降至3.28亿英镑

然而,社会的某些部门 - 包括卫生部门和慈善机构 - 目睹了针对他们的欺诈性攻击的价值大幅增加

大多数活动是由中产阶级专业人士通过兑现声誉而欺诈,或欺诈者声称与声誉卓着的人有联系